Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
новости

Основные аспекты исполнения риелторами требований законодательства о ПОД/ФТ

27 мая 2022 1 055
2022-05-27T16:44:51.118063+00:00
Основные аспекты исполнения риелторами требований законодательства о ПОД/ФТ
Представляем видеоролик Росфинмониторинга, который познакомит вас с тем, как снизить риски, связанные с отмыванием доходов, при совершении сделок с недвижимостью.

Недвижимость всегда была предметом повышенного интереса с точки зрения инвестиций нелегальных доходов. Практически во всех странах глобальной сети ФАТФ сделки с недвижимостью отнесены к высокому уровню риска.

Советуем посмотреть видеоролик, подготовленный Росфинмониторингом, чтобы вы могли минимизировать риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, при совершении операций с недвижимостью.

Из видео вы узнаете:

  • омеждународном опыте глобальной сети ФАТФ и национальном законодательстве в сфере ПОД/ФТ, требованиях нормативно-правовых актов сфере ПОД/ФТ;
  • основные обязанности риелтора;
  • как встать на учет в Росфинмониторинге и подключиться к личному кабинету на его сайте;
  • признаки возможного использования недвижимости в незаконных целях;
  • как направить сообщение о подозрительной деятельности;
  • риски ОД/ФТ и меры по их снижению.

Смотрите видеоролик по ссылке 

Подписывайтесь на Циан для профи в Telegram

#риелтор#профессионалам#законодательство
риелторпрофессионаламзаконодательство
Сейчас обсуждают
Аноним
29 марта 2024
редакцияeditorial@cian.ru